Washington (TISKOVÁ ZPRÁVA - 9. května 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, soukromý nevratný věřitel, který se nachází v New Yorku, uzavřel dohodu se Spojenými státy o řešení sporů týkajících se půjček malých firem za 26,3 milionů dolarů, dnes oznámila ministerstvo spravedlnosti. Společnost Ciena a dceřiná společnost Business Loan Center (dále jen "BLC"), malé podnikatelské úvěrové společnosti s licencí na poskytování a poskytování úvěrů podle článku 7 písm. A) zákona o malých podnicích, údajně předložily nepravdivé žádosti o platbu z úvěrů poskytnutých prostřednictvím programu Small Podniková správa (SBA).
$config[code] not foundSBA prostřednictvím různých úvěrových programů poskytuje finanční pomoc malým podnikům tím, že garantuje až 85% hodnoty úvěrů poskytnutých soukromými poskytovateli úvěrů. Dnešní vypořádání řeší obvinění, že společnost Ciena a společnost BLC falešně potvrzují, že dodržují předpisy SBA, když podá žádosti o platbu z úvěrů, které vznikly, poskytly a poskytovaly služby. Některé z těchto úvěrů byly splaceny krátce poté, co byly provedeny v důsledku toho, že Ciena a BLC nedodržely pravidla SBA, předpisy a požadavky na upisování. Ostatní úvěry vznikly bývalým výkonným viceprezidentem společnosti BLC Patrickem Harringtonem nebo jeho kanceláří během jeho funkčního období. Harrington se domníval, že se dopustil spiknutí s cílem podvést Spojené státy a byl odsouzen na deset let ve vězení za svou významnou roli v podvodném úvěru, který zahrnoval falšování úvěrových dokladů, nafouknutí majetkových odhadů a využívání slaměných kupců, aby se zapojili do falešných transakcí. Toto řešení také řeší obvinění, že mateřská společnost žalovaných, Allied Capital Corporation, je odpovědná za jednání svých dceřiných společností.
"Spojené státy nebudou tolerovat podvody v úvěrových programech určených na pomoc malým podnikům, které jsou tak důležité pro naše národní hospodářství," řekl Tony West, zástupce generálního prokurátora pro civilní oddělení ministerstva spravedlnosti. "Budeme sledovat ty, kdo usilují o nečestné využívání programů určených k tomu, aby pomohli lidem začít podnikat a vydělávat na živobytí."
Dohoda ve výši 26,3 milionů dolarů, která zahrnuje úvěr ve výši 18,1 milionů dolarů, kterou SBA předtím vyjednal a zaplatil, rozhoduje o žalobě, kterou podali James R. Brickman a Greenlight Capital Inc., podle ustanovení qui tam nebo whistleblower o falešných nárocích Akt. Podle zákona o nepravdivých nárocích mohou soukromí občané podat žalobu ve prospěch Spojených států a podílet se na jakémkoli navrácení. Pan Brickman a Greenlight Capital obdrží jako svůj podíl na oživení vlády částku 4,3 milionu dolarů.
Dne 30. září 2008 podala společnost Ciena a několik jejích dceřiných společností petice pro případ úpadku podle kapitoly 11 konkurzního řádu v americkém konkurzním soudu pro jižní okres New York. Oznámení, které bylo dnes oznámeno, musí schválit konkurzní soud.
"V důsledku silné spolupráce mezi advokáty společnosti SBA, Úřadem generálního inspektora SBA, ministerstvem spravedlnosti a americkými zastupitelstvy v Atlantě a v New Yorku jsme získali značné množství ztrát z úvěrů vyplývajících z operací společnosti Ciena," SBA General Radila Sara Lipscombová.
"Velikost těchto plateb vysílá silnou zprávu, že vláda nebude tolerovat podvody, odpad nebo zneužívání programů SBA," uvedl generální inspektor SBA Peggy E. Gustafson.
Tato akce pro vymáhání práva je částečně sponzorována pracovní skupinou pro vynucování finančních podvodů. Pracovní skupina byla založena za účelem agresivního, koordinovaného a proaktivního úsilí o vyšetřování a stíhání finančních trestných činů. Zahrnuje zástupce široké škály federálních agentur, včetně SBA, regulačních orgánů, generálních inspektorů a státních a místních orgánů činných v trestním řízení, kteří společně pracují na silném spektru trestních a civilních donucovacích prostředků. Pracovní skupina pracuje na zdokonalení úsilí v celé federální výkonné organizaci a spolu se státními a místními partnery vyšetřuje a trestá významné finanční trestné činy, zajišťuje spravedlivé a účinné tresty pro ty, kdo páchají finanční trestné činy, bojují proti diskriminaci na úvěrových a finančních trzích a vymáhat výnosy pro oběti finančních trestných činů. Další informace o pracovní skupině pro vymáhání finančních podvodů naleznete na adrese www.stopfraud.gov.
